ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ‘ਰਿਫੰਡ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਨੇਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਰਲ ਦੇ 31 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਰਮ-16 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਟ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕੇਰਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 51 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 51 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 24.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ‘ਰਿਫੰਡ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬਾਕੀ 31 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 44.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ‘ਰਿਫੰਡ’ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ‘ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਿਤਿਆ ਹੋਮਜ਼, ਸੀਐਸਕੇ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਓਰਿਜਿਤਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੋਰਾ ਤੇ ਜੈਕਲੀਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਇਹ ਆਫਰ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ED ਨੇ ਵਿਹਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ‘ਵਿਹਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ’ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। EOW ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ’ ਸ਼ਬਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਹਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Qnet ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਦੇ 36 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ।
