ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ 01.08.2025 ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਬਿਸਵਾਲ ਟ੍ਰੇਡਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (BTPL), ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਰਥ ਸਾਰਥੀ ਬਿਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 131/2024 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (SECI) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ BTPL, ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ PMLA ਅਧੀਨ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ, BTPL ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 5.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਟੀਪੀਐਲ ਨੇ ਐਸਈਸੀਆਈ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਐਡੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ 68.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਟੀਪੀਐਲ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 5.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ, BTPL ਨੇ ਕਈ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਆਦਿ। ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਥ ਸਾਰਥੀ ਬਿਸਵਾਲ, ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
