ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਸੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਸੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਜਾਅਲੀ (ਸ਼ੈੱਲ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਕੈਸੀਨੋ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ VIP ਅਤੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ King567 ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਸਦਾ ਭਤੀਜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ (ਕੇ.ਸੀ. ਨਾਗਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ) ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਪਤਾ 5/6/7, ਕਿੰਗ ਸਟਰੀਟ, ਓਲਡ ਟਾਊਨ, ਚਲਕੇਰੇ ਹੈ। ਕੇ.ਸੀ. ਨਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 567 ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਸੀਨੋ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਮੁਨਾਫਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ-ਵੰਡ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
